В хищении 3 млрд рублей обвинили бывшего главу правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева. Об этом узнала газета «Коммерсант».
По версии следствия, бывший топ-менеджер прокредитовал свою фирму Benirlia Holdings Limited именно на такую сумму. Компания не вернула долг и сейчас находится в стадии ликвидации. По данным «Ъ», это произошло в 2016–2017 годах.
СК совместно с МВД расследует это дело 6 лет и выясняет новые обстоятельства. Новые эпизоды касаются бывших руководителей «Открытия», которые уже давно уехали за границу. Например, уголовное дело против Ромаева было возбуждено в 2023 году.
Известно, что бывший топ-менеджер еще в 2020 году уехал из России. У него есть кипрское гражданство, он проживает в Монако. МВД пытается объявить его в международный розыск через Интерпол. В «Открытие» фигурант дела пришел в 2008 году, до это он работал в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс», а также был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга».
По информации «Ъ», до 2017 года банк «Открытие» был основным активом одной из крупнейших финансовых групп России АО «Открытие холдинг». Сейчас он входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом, кредиторы требуют от него 920 млрд руб.
Например, по этому же делу в феврале 2020 года Басманный суд заочно арестовал бывшего совладельца группы «Открытие» Бориса Минца о растрате 34 млрд рублей из средств банка «ФК Открытие». Сменивший Ромаева на посту председателя правления Евгений Данкевич также находится в розыске за хищение.
СК выяснил, что многомиллиардными хищениями занимались основатель группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинга» Михаил Назарычев. В МВД полагают, что они могли присвоить более 100 млрд рублей, которые были выведены за границу на счета подконтрольных им структур. Беляев в августе 2017 года уехал в США, а Назарычев в марте 2020 поселился в Израиле.
Ранее СК возбудил уголовное дело о хищении у Минобороны 242 млн рублей. Деньги были присвоены с помощью подложных торгов.