Следователи установили, что продажей невостребованных квартир и земельных участков, которые не перешли по наследству, занималась 11 человек. Злоумышленники реализовали 3 и пытались продать еще 2 таких объекта. При этом один из организаторов поселился в квартире в престижной «сталинке» в историческом центре Иркутска, просто зайдя в пустующую неунаследованную квартиру и сменив замок входной двери.
По сведениям, установленным сотрудниками следственной части следственного управления МУ МВД России «Иркутское», руководили группой мужчина и ранее судимая женщина - продавец овощей, с которой он познакомился на улице.
Организатор, имея опыт в продажах недвижимости, искал объекты, в которых никто не проживал. Выбирав жилплощадь, где хозяева погибли, а прямых наследников нет, либо они находятся в других регионах России, злоумышленники устраивали наблюдение, проникали внутрь, меняли замки, выносили старую мебель, после чего при помощи подложных документов несколько раз перепродавали объект подставным лицам, которых подбирали из числа граждан с низким социальным статусом. В одном из случаев квартира до гибели принадлежала одинокому пенсионеру, умершему от «Ковид-19».
В дальнейшем недвижимость они реализовывали добросовестным покупателям, а деньги присваивали. Женщина как правило подбирала клиентов, выставляя жилье на продажу в сети Интернет. Таким образом, по данным следствия, они занимались реализацией 3 квартир в Свердловском округе Иркутска и 2 участков, один из которых расположен в поселке Никола недалеко от озера Байкал, а второй – в пригороде Иркутска. Стоимость объектов превысила 11 миллионов рублей. Для своих противоправных действий они привлекли 9 исполнителей, выступающих продавцами либо покупателями недвижимости.
Следователи кропотливо занимались установлением всех обстоятельств более 2 лет. Ими допрошены широкий круг задействованных лиц, проживающих в разных районах области, по их поручениям назначены и проведены десятки экспертиз, в числе которых документоведческие, подчерковедческие, строительно-технические, компьютерные, судебно-психиатрические и другие.
Расследование проводилась по 5 эпизодам, 3 факта из которых квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и 2 фактам покушения на такое мошенничество. Объем уголовного дела превысил 110 томов, больше 20 из которых – обвинительное заключение. В настоящее время оно заверено прокурором и передано в суд для рассмотрения по существу.