18 октября 2024, 11:31 — Агентство Экономических Новостей
По словам Кирилла Грошикова, начальника отдела Росфинмониторинга, более половины клиентов российских банков-нерезидентов предоставляют недостоверные паспортные данные. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного внимания, хотя пока нет четких решений по его улучшению. Об этом сообщает Коммерсантъ.
Грошиков подчеркнул, что в процессе взаимодействия с финансовыми разведками других стран выясняется, что свыше 50% клиентов представляют ложные данные или вовсе не существуют, что указывает на возможные злоупотребления. Эти проблемы были озвучены на конференции Финополис-2024.
Кроме того, Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, сообщил, что нерезидентов, включая мигрантов, вовлекают в дроперские схемы, связанные с обналичиванием украденных средств. По данным Центробанка, в 2023 году банки зафиксировали 34,8 миллиона попыток мошенничества с целью хищения денег у граждан. В Ассоциации банков России отметили, что отдельные дела дроперов доходят до судебных разбирательств.
Ранее Агентство экономических новостей сообщало, что количество мошенничеств с обещаниями доходности 30-50% на инвестиции, увеличилось.