В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело по обвинению троих жителей Свердловской и Челябинской областей в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, участники преступной группы с мая 2016 года по июнь 2019 года привлекали деньги пострадавших под видом инвестирования в цифровую платформу для торговли криптовалютой на биржах. Они обещали высокий доход.
Схема мошенничества работала по принципу «финансовой пирамиды». Деньги потерпевшим выплачивались за счет привлечения новых участников.
Всего оказалось 439 потерпевших. Ущерб составил 116 млн рублей.
Двое из троих участников преступной группы скрываются и объявлены в розыск.
«МК-Урал» в 2023 году писал, что в Свердловской области с января по сентябрь выявили 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 80% из них составляют так называемые черные кредиторы.
Финансовая пирамида работала под брендом «P2P Arbitration» и действовала от имени индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Свердловской области. Компания не имела офисов и работала онлайн. Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая «выгодно» вложиться в покупку недвижимости и автомобилей.