Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда рассмотрела уголовное дело в отношении 16 лиц в возрасте от 25 до 36 лет.
Ранее Советским районным судом г. Краснодара они были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступной организации), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия) и по совокупности преступлений назначил подсудимым различные сроки лишения свободы, организаторам и руководителям от 12 лет 6 месяцев до 14 лет, участникам преступной организации от 5 лет 6 месяцев до 7 лет с отбыванием наказаний в колониях общего и строгого режимов.
В суде установлено, что в период с марта 2016 года по 10 декабря 2018 года указанные лица, обладая базой данных граждан, ранее покупавших в сети «Интернет» косметические средства и биологически активные добавки, звонили им и представлялись сотрудниками «Управления Финансового Контроля» и информировали о том, что якобы со стороны компании зарубежного инвестора, который спонсировал развитие фирм, продающих некачественную продукцию, ведется контроль по выплатам компенсаций в пользу потребителей и клиент имеет полное право потребовать свою компенсацию от 20 тысяч до 200 тысяч рублей, но для этого клиенту необходимо приехать в департамент министерства финансов, чтобы заниматься получением компенсации самостоятельно в порядке очереди, либо получить компенсацию в домашнем регионе через ближайшее отделение коммерческого банка на расчетно-лицевой счет. Если клиент соглашался получить компенсацию в домашнем регионе, то ему другой оператор, представляющийся сотрудником Центрального банка России, сообщал, что на его имя поступили денежные средства в электронно-банковскую ячейку, но для того чтобы их получить нужно её разблокировать.
Получив перевод за «разблокировку ячейки», оператор продолжал предлагать варианты «получения компенсации», например — оплата комиссии за ее пересылку, оплата страхования суммы, увеличение суммы выплат путем дополнительного взноса и прочие. Оператором придумывались препятствия до того момента, пока человек мог платить. От их действий пострадало 18 граждан, общий ущерб составил порядка 7 млн рублей.
Кроме того, один из организаторов преступной организации в январе 2018 года незаконно приобрел самодельное короткоствольное нарезное огнестрельное оружие конструкции «Наган», пригодное для производства выстрелов патронами калибра 7,62 мм, которое незаконно хранил по месту своего жительства.
Осужденные и их защитники обжаловали приговор в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда, полагая, что он является незаконным и несправедливым.
Суд, согласившись с заключением представителя прокуратуры Краснодарского края, приговор оставил без изменений, а жалобы — без удовлетворения.