Потерпевшая по делу Finiko Евгения Анфимова рассказала, как вложила в финансовую пирамиду 250 тыс. рублей, будучи в офисе риелторского агентства «Недвижимость и закон», который находился на улице Зорге в Казани.
По ее словам, в 2018 году она продала недвижимость вместе с сестрой через данное агентство, в 2021-м ее сестре позвонила риелтор оттуда и пригласила в офис под предлогом того, что у директора — Лилии Нуриевой — к ним есть предложение, но это «не телефонный разговор». Когда Анфимова приехала, некая риелтор Царева проводила ее к Нуриевой, та, в свою очередь, рассказала ей о Finiko, представившись «звездой компании», и предложила ей вложиться. Анфимова сказала, что «решила попробовать». Тогда Нуриева отправила ее к некоей Наталье — то ли бухгалтеру, то ли секретарю, которая, в свою очередь, дала ей два номера счета, куда попросила отправить деньги. Поскольку Анфимова решила вложить 250 тыс. рублей, то на первый счет Наталья попросила ее отправить 100 тыс. рублей, на другой — 150 тысяч. Через четыре месяца Анфимова рассчитывала получить в 2 раза больше — 500 тыс. рублей. По ее словам, при переводе ее попросили указать назначение платежа «в счет долга», как она и сделала. В июле, когда пришел срок выводить средства, она якобы не смогла это сделать и написала заявление в правоохранительные органы.
«У глупости и жадности нет предела!»: суд признал Finiko ОПС, а его «первая звезда» уехала в колонию
При этом, по словам Анфимовой, никаких договоров она не заключала, расписок не составляла. «Я ей (Нуриевой — прим. ред.) доверяла, потому что у нее была крупная компания и она не будет рисковать своей репутацией», — заявила потерпевшая.
Напомним, в августе 2021 года гильдия риелторов РТ обсуждала вопрос об исключении агентства недвижимости из своих рядов, как раз таки из-за подозрений в том, что Нуриева продвигала Finiko (на тот момент следствие еще не выдвинуло ей официальное обвинение, а потому на заседании лишь звучали предположения). На собрании директор АН Лариса Федотова заявила: «Компания „Недвижимость и Закон“ как юрлицо не участвовала в деятельности Finiko». Что касается сотрудников, то это их «личное дело», сказала директор.
Нуриева единственная из фигурантов дела Finiko заключила досудебное соглашение со следствием и дала показание на Кирилла Доронина и остальных фигурантов дела. Нуриевой уже вынесли приговор — 4,5 года колонии общего режима.