Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Томтрансойл". Глава компании обвиняется по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере".
По версии следствия, с января 2021 года по апрель 2023 года директор ООО рассчитывался с контрагентами-дебиторами по схеме, исключающей поступление активов на банковские счета компании.
"Он заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры займа, передавая право требования возврата денежных средств по ним другой подконтрольной ему организации, на счета которой они в последующем поступали", - говорится в релизе прокуратуры. От налогообложения директору удалось скрыть более 25 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Томска.
В СК по Томской области уточнили, что коммерческая организация, чей директор стал фигурантом уголовного дела, занималась продажей горюче-смазочных материалов. Глава компании знал об имеющихся у предприятия задолженностях по налогам и имел реальную возможность зачислить деньги на расчётные счета своего ООО.