Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2018 г. (дата объявления резолютивной части – 12 декабря 2018 г.) по делу № А40-256738\/18-123-160Б Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов (ООО ПИР Банк), далее – Банк, ОГРН 1027739735100, ИНН 7708031739, адрес регистрации: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, дом 3 стр. 1, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21 июня 2024 г. срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 16 декабря 2024 г. Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначена.
Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127994, г. Москва, ГСП-2.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 61.1. Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) Агентство публикует сведения о вынесении судебного акта по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего Банком о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.
Конкурсным управляющим Банком 24 мая 2019 г. в Арбитражный суд г. Москвы на основании ст. ст. 10, 167, 168. 170, 174 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 60, 61, 61.2, 61.6, 61.8, 61.9, 189.40, 189.90 Закона о банкротстве, ст. ст. 125, 126, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ подано заявление о признании недействительными и применении последствий недействительности следующих сделок:
- банковских операций по оплате договора № 10\/18 купли-продажи векселя от 10 октября 2018 г. в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг № КЦБ-739 от 11 октября 2018 г. в размере 2 599 937 238,00 руб., заключенных между Банком и ООО «Компаньон» (ОГРН 1177746389930, ИНН 9710027701);
- договоров цессии от 10 октября 2018 г. №№ Ц-18\/18, Ц-16\/18, Ц-19\/18, Ц-20\/18, Ц-17\/18, Ц-21\/18, Ц-22\/18, заключенных между Банком и ООО «Феникс» (ОГРН: 1177746341090, ИНН: 7751041290);
- банковской операции по перечислению денежных средств в размере 49 950 000 руб. со счета ООО «Феникс», открытого в Банке на счет ООО «ИТ-СИБ» (ОГРН: 1175476022611, ИНН: 5433961370), открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск (ОГРН: 1027700132195, ИНН 7707083893);
- банковской операций по перечислению денежных средств в размере 27 700 000 руб. со счета ООО «Феникс», открытого в Банке, на счет ООО «Вектор+» (ОГРН: 1162367052352, ИНН: 2317081098), открытый в Сибирский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Новосибирск;
- договоров цессии от 10 октября 2018 г. №№ Ц-12\/18, Ц-13\/18, Ц-14\/18, Ц-15\/18, заключенных между Банком и Сивачевым Алексеем Анатольевичем;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 49 193 435,55 руб. со счета Галкина Александра Александровича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № 28\/17 от 14 декабря 2017 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 40 320 435,30 руб. со счета ИП Галкина А.А., открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № 17\/18 от 12 июля 2018 г.;
- банковских операций по списанию денежных средств в общем размере 75 000 000 руб. со счета Джаримова Эдуарда Аслановича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитным договорам № КЛ-22\/17 от 16 ноября 2017 г. и № КЛ-05\/17 от 11 апреля 2017 г., заключенными между Банком и ООО «ХОТУ-АС» (ОГРН: 1021401056709, ИНН: 1435076575);
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 55 000 000 руб. со счета Иовановича Борко, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КЛ-31\/17, заключенному 19 декабря 2017 г. между Банком и ООО «ТОП ЛЕВЕЛ» (ОГРН: 1157746936820, ИНН: 7727270193);
- банковских операций по списанию денежных средств в общем размере 54 871 902 руб. со счета Моралеса-Эскомилья Агустина Агустиновича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитным договорам № КД-27\/17 от 14 декабря 2017 г. и № КД-11\/17 от 5 июля 2017 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 132 617 808,24 руб. со счета Чиркина Сергея Анатольевича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КД-32\/17, заключенному 19 декабря 2017 г. между Банком и ООО «Техноторг» (ОГРН: 1115029012493, ИНН: 5029158800);
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 19 975 475,91 руб. со счета ООО «Ваш отдых» (ОГРН: 1112628000022, ИНН: 2628055943), открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КЛ-33\/17 от 14 декабря 2017 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 2 400 000 руб. со счета Борковца Максима Алексевича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КД-04\/18 от 23 марта 2018 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 285 980 руб. со счета ООО «Брюссель» (ОГРН: 1164827073751, ИНН: 4826128347), открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КЛ-03\/18 от 20 марта 2018 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 3 635 931,20 руб. со счета ООО «Брюссель», открытого в Банке, в счет оплаты выкупного платежа по договору лизинга, заключенного между Банком и ООО «Регион лизинг» (ОГРН: 1127746367176, ИНН: 7719811000);
- договора купли-продажи бронеавтомобилей б\/н от 10 октября 2018 г., заключенного между Банком и ООО «Бизнес Терминал» (ОГРН: 1177746183812, ИНН: 7722391243);
- пяти договоров купли-продажи основных средств (банкоматы, мебель) от 11 октября 2018 г., заключенных между Банком и ООО «КИБЕРКУБ» (ОГРН: 1177746338692, ИНН: 7751041229);
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 7 200 000 руб. со счета ООО «КИБЕРКУБ», открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КД-21\/18 от 1 октября 2018 г.;
- банковской операции по списанию денежных средств в размере 68 804 880 руб. со счета Рубинова Дмитрия Григорьевича, открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КД-26\/17 от 14 декабря 2017 г.;
- договора купли-продажи земельного участка и жилого дома № 1 от 10 октября 2018 г., заключенного между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договора купли-продажи б\/н от 10 октября 2018 г., заключенного между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договора купли-продажи объектов недвижимости № 10-10-2018 от 10 октября 2018 г., заключенного между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договоров уступки права (требования) б\/н от 10 октября 2018 г., заключенных между Банком и Рубиновым Д.Г., согласно которым были уступлены права (требования), принадлежащие Банку на основании договоров участия в долевом строительстве от 25 февраля 2015 г. №№ 1-VII-1ДЛ, 1-VI-1ДЛ, 1-V-1ДЛ, 1-VIII-1ДЛ;
- договора уступки права (требования) от 10 октября 2018 г., заключенного между Банком и Рубиновым Д.Г., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие Банку на основании договора № 158-02\/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома.
Определением Арбитражного суда г. Москвы от 25 февраля 2020 г. заявление конкурсного управляющего Банком удовлетворено частично, признаны недействительными:
- банковская проводка по оплате Банком договора купли-продажи векселя № 10\/18 от 10 октября 2018 г. в размере 500 000 000 руб. и договора купли-продажи ценных бумаг № КЦБ-739 от 11 октября 2018 г. в размере 2 599 937 238 руб., заключенных между Банком и ООО «Компаньон»;
- договор б\/н от 10 октября 2018 г. купли-продажи бронеавтомобилей, заключенный между Банком и ООО «Бизнес Терминал», 4 договора б\/н от 11 октября 2018 г. купли-продажи банкоматов, заключенных между Банком и ООО «КИБЕРКУБ»;
- договор б\/н от 11 октября 2018 г. купли-продажи мебели, заключенный между Банком и ООО «КИБЕРКУБ».
Применены следующие последствия недействительности сделок в виде:
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного ООО «Бизнес Терминал» по договору б\/н от 10 октября 2018 г. купли-продажи бронеавтомобилей от 10 октября 2018 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного от ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11 октября 2018 г. на сумму 75 487 897,76 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного от ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11 октября 2018 г. на сумму 32 509 478,50 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного от ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11 октября 2018 г. на сумму 37 201 461,60 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного от ООО «КИБЕРКУБ» по договору купли-продажи имущества от 11 октября 2018 г. на сумму 269 353 789,89 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка всего имущества, полученного от ООО «КИБЕРКУБ» по Договору купли-продажи имущества от 11 октября 2018 г.
В удовлетворении остальной части требования конкурсного управляющего Банком отказано.
Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г., апелляционная жалоба конкурсного управляющего Банком удовлетворена частично.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26 января 2021 г., определение Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2020 г. и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г. в части отказа в признании недействительными сделок, совершенных Йовановичем Борко, а также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г. в части вопроса применения последствий недействительности сделок, признанных недействительными данным постановлением, отменены.
В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Определением Верховного Суда Российской федерации от 30 сентября 2021 г. определение Арбитражного суда города Москвы от 25 февраля 2020 г., постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2020 г. и постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 января 2021 г. в части требования о признании недействительными операций, совершенных между Банком и ООО «Хоту-Ас», Йовановичем Борко, Борковец М.А. отменено.
В отмененной части обособленный спор направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
Определением Арбитражного суда города Москвы от 14 января 2022 г. требования конкурсного управляющего удовлетворены частично.
Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2022 г. апелляционная жалоба конкурсного управляющего Банком удовлетворена частично, признаны недействительными:
- сделки по внесению наличных денежных средств Рубиновым Д.Г. в кассу Банка для их последующего зачисления на его расчетный счет;
- банковская операция по списанию денежных средств в размере 68 804 880,00 руб. со счета Рубинова Д.Г., открытого в Банке, в счет погашения задолженности по кредитному договору № КД-26\/17 от 14 декабря 2017 г.;
- договор купли-продажи земельного участка и жилого дома № 1 от 10 октября 2018 г., заключенный между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договор купли-продажи б\/н от 10 октября 2018 г., заключенный между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договор купли-продажи объектов недвижимости № 10-10-2018 от 10 октября 2018 г., заключенный между Банком и Рубиновым Д.Г.;
- договоры уступки права (требования) б\/н от 10 октября 2018 г., заключенные между Банком и Рубиновым Д.Г., согласно которым были уступлены права (требования), принадлежащие Банку на основании договоров участия в долевом строительстве от 25 февраля 2015 г. №№ 1-VII-1ДЛ, 1-VI-1ДЛ, 1-V-1ДЛ, 1-VIII-1ДЛ;
- договор уступки права (требования) от 10 октября 2018 г., заключенный между Банком и Рубиновым Д.Г., согласно которому были уступлены права (требования), принадлежащие Банку на основании договора № 158-02\/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома.
Применены следующие последствия недействительности сделок в виде:
- отказа Банку в обязании ООО «Бюро судебного взыскания» (ОГРН: 1187746926553, ИНН: 7702452240) передать в течении 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта все полученное от Бородина Николая Викторовича, Селезнева Леонида Вадимовича по кредитным договорам № 28\/18 от 31 августа 2018 г. и № КЛ-17\/17 от 16 ноября 2017 г., в том числе по соглашению об отступном от 26 апреля 2021 г., в результате чего кредитные обязательства Бородина Н.В., Селезнева Л.В. прекращены, а ООО «Бюро судебного взыскания» получило в счет погашения задолженностей, взысканных по кредитным договорам № КЛ-17\/17 от 16 ноября 2017 г. и № 28\/18 от 31 августа 2018 г., земельные участки общей стоимостью 51 831 000 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Конкорд» (ОГРН: 1157746564062, ИНН: 7708259902) по кредитному договору № 20\/17 от 1 декабря 2017 г. и восстановления в правах залогодержателя по договору залога товара в обороте № 20-17\/1 от 1 декабря 2017 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к Гарееву Ренату Фаридовичу по кредитному договору № 58\/11 от 20 июня 2011 г. и восстановления в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (жилого дома и земельного участка) № 581\/2 от 30 декабря 2013 г. и договорам поручительства с Гареевой Валерией Александровной, Никифоровым Александром Владимировичем № 58-11 от 16 декабря 2013 г. и № 58-11\/1 от 20 июня 2011 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Регион Лизинг» по кредитному договору № КЛ-30\/17 от 19 декабря 2017 г. и восстановления в правах залогодержателя по договорам залога имущества № 30-17 от 29 декабря 2017 г., № 30-17\/1 от 15 марта 2018 г., № 30-17\/2 от 30 марта 2018 г., № 30-17\/3 от 4 апреля 2018 г., № 30-17\/4 от 11 апреля 2018 г., № 30-17\/5 от 4 июля 2018 г., № 30-17\/6 от 7 августа 2018 г., № 30-17\/7 от 3 октября 2018 г., а также по договорам поручительства с Ширяевым Дмитрием Владимировичем, Докудовским Евгением Михайловичем, Чикиным Евгением Сергеевичем;
- признания Банка получателем денежных средств, внесенных ООО «Регион Лизинг» в депозит нотариуса для исполнения обязательств по кредитному договору № 30\/17 от 19 декабря 2017 г., в общей сумме 29 158 111,35 руб.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Феникс» по кредитному договору № 22\/18 от 1 октября 2018 г.;
- признания Банка кредитором по обязательствам ООО «Истринская молочная компания» (ОГРН: 1085017006172, ИНН: 5017080973) по соглашению о новации от 11 ноября 2018 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к Галкину А.А. по кредитному договору № 28\/17 от 14 декабря 2017 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ИП Галкину А.А. по кредитному договору № КД-17\/18 от 12 июля 2018 г. и восстановления в правах залогодержателя по договору залога имущества № 17-18 от 10 августа 2018 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Техноторг» по кредитному договору № КД-32\/17 от 19 декабря 2017г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Ваш отдых» по кредитному договору № КЛ-33\/17 от 14 декабря 2017 г. и восстановления в правах залогодержателя по договору залога недвижимости нежилого здания и земельного участка № 33-17 от 26 марта 2018 г. и договорам поручительства № 33-17\/1 от 14 декабря 2017 г., № 33-17\/2 от 14 декабря 2017 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «Брюссель» по кредитному договору № КЛ-03\/18 от 20 марта 2018 г. Считать не возникшим у ООО «Регион лизинг» права требования к Банку на сумму 3 635 931,20 руб., зачисленную на его расчетный счет от ООО «Брюссель» в качестве лизингового платежа;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к ООО «КИБЕРКУБ» по кредитному договору № КД-21\/18 от 1 октября 2018 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к Моралеса-Эскомилья А.А. по кредитным договорам № КД-27\/17 от 14 декабря 2017 г. и № КД-11\/17 от 5 июля 2017 г.;
- возврата в конкурсную массу Банка прав требования к Рубинову Д.Г. по кредитному договору № КД-26\/17 от 14 декабря 2017 г. и восстановления в правах залогодателя по договору залога земельного участка от 21 декабря 2017 г., заключенному между Банком и ООО «Девелопмент Инвест» (ОГРН: 1157746801288, ИНН: 7717299725);
- взыскания с Рубинова Д.Г., Корнит Анастасии Михайловны, ООО «Пере-стройка» (ИНН 7726433374), ООО «Панда-Капанда» (ИНН 7724430018) солидарно 35 000 000,00 руб. по договору № 1 от 10 октября 2018 г. продажи земельного участка и жилого дома;
- взыскания с Рубинова Д.Г., Корнит Анастасии Михайловны, ООО «Пере-стройка» солидарно 35 310 503,00 руб. по договору купли-продажи от 10 октября 2018 г. земельных участков и жилого дома;
- взыскания с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Пере-стройка» солидарно 60 000 000,00 руб. по договору купли-продажи от 10 октября 2018 г. земельного участка и жилого дома;
- взыскания с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» (ИНН 9717068190) в конкурсную массу Банка солидарно 102 416 550,00 руб.
- возврата квартиры в конкурсную массу Банка, расположенной в Московской области,
г. Мытищи;
- восстановления Банка в правах (требованиях), возникших на основании договоров участия в долевом строительстве № 1-VII-1ДЛ, № 1-VI-1ДЛ, № 158-02\/2011, № 1-VIII-1ДЛ.
В удовлетворении остальной части требования конкурсного управляющего Банком отказано.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 6 июня 2023 г. постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 21 ноября 2022 г. отменено в части и в отмененной части дело направлено на новое рассмотрение в Девятый Арбитражный апелляционный суд.
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 мая 2024 г. апелляционная жалоба конкурсного управляющего Банком удовлетворена частично.
В части недействительных сделок Банка и Рубинова Д.Г. (цепочка Рубинов Д.Г., Корнит А.М., Саснаускас Татьяны Альгирдасовны) применены следующие последствия:
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Пере-стройка», ООО «Панда Капанда» солидарно 35 000 000 руб. по договору № 1 от 10 октября 2018 г. продажи земельного участка 50:08:0050421:62 и жилого дома 50:08:0050412:339;
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Пере-стройка» в конкурсную массу Банка солидарно 35 310 503 руб. по договору купли-продажи от 10 октября 2018 г. (земельные участки 50:21:0140116:464, 50:21:0140116:471 жилой дом 77:18:0191403:239);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Пере-стройка» в конкурсную массу Банка 60 000 000 руб. по договору купли-продажи от 10 октября 2018 г. (земельный участок 50:21:0140116:4, жилой дом № 7:18:0191403:137, 77:18:0191403:138);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 830 000 руб. (квартира № 20, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:1989);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка
солидарно 4 728 750 руб. (квартира № 25, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 3, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:1994);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп», Саснаускас Т.А. в конкурсную массу Банка солидарно 4 730 000 руб. (квартира № 106, расположенная на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3. кадастровый (или условный номер) 50:12:009022: 2075);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно – 6 446 000 руб. (квартира № 74, расположенная на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2043);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 6 115 000 руб. (квартира № 159, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемуся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 3, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:1816);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 850 000 руб. (квартира № 140, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 3, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2109);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 295 500 руб. (квартира № 26, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22, корп. 4, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2788);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 295 500 руб. (квартира № 26, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:3133);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 5 180 000 руб. (квартира № 72, расположенная на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д.22. корп. 5, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:3247);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 200 000 руб. (квартира № 32, расположенная на 2 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 5, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:3139);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 326 750 руб. (квартира № 20, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2466);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 309 500 руб. (квартира № 84, расположенная на 3 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22 корп. 6, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2530);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 728 750 руб. (квартира № 147, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6. кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2593);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 295 500 руб. (квартира № 151, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 6, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:2597);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 040 000 руб. (квартира № 180, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, 13, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6165);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 3 040 000 руб. (квартира № 244, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6229);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 850 000 руб. (квартира № 198, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6183);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп», Аксеновой Кристины Дмитриевны в конкурсную массу Банка солидарно 3 040 000 руб. (квартира № 240, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6225);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 5 780 800 руб. (квартира № 274, расположенная на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6259);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 160 000 руб. (квартира № 259, расположенная на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6244);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 5 130 000 руб. (квартира № 246, расположенная на 6 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:6231);
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 4 290 000 руб. (квартира № 256, расположенная на 4 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221.6241);
- обязать Аксенова А.И. возвратить в конкурсную массу Банка квартиру № 242, расположенную на 5 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Красная слобода, д. 13, корп. 11. кадастровый (или условный номер) квартиры 50:12:0090221:6227, состоящую из двух жилых комнат, имеющую общую площадь 59,5 кв. м;
- взыскать с Рубинова Д.Г., Корнит А.М., ООО «Билдситигрупп» в конкурсную массу Банка солидарно 11 050 000 руб. (нежилое помещение VI, расположенное на 1 этаже в многоквартирном жилом доме, находящемся по адресу: МО, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 22, корп. 5, кадастровый (или условный номер) 50:12:0090221:3205).
- восстановить Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 1-VII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015;
- восстановить Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 1-VI-1ДЛ участия долевом строительстве от 25.02.2015;
- восстановить Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 1-V-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015;
- восстановить Банк в праве (требовании), возникшем на основании договора № 158-02\/2011 об участии в долевом строительстве многоквартирного дома;
- восстановить Банк в праве (требовании), возникшем па основании договора № 1-VIII-1ДЛ участия в долевом строительстве от 25.02.2015.
ООО «Бюро судебного взыскания» (Гареев Р.Ф., ООО «Регионлизинг»):
- взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу Банка денежные средства в размере
20 114 750, 67 руб., полученные ООО «Феникс» по Договору цессии № 1Д-1\/19 от «1» февраля 2019 года, по которому были переданы ООО «Бюро судебного взыскания» права требования к ООО «Регион Лизинг» (кредитный договор № КЛ-30\/17 от 12 декабря 2017 г.).
В качестве последствий недействительности сделки:
- взыскать с ООО «Феникс» в конкурсную массу Банка денежные средства в размере 28 116 860,01 руб., полученные ООО «Феникс» по Договору цессии № Ц-3\/19 от «01» февраля 2019 г., по которому были переданы права требования к Гарееву Р.Ф. (кредитный договор № 58\/11 от 20 июня 2011 г).
- взыскать с Банка в пользу ООО «Бюро судебного взыскания» 29 158 111, 35 руб.
В остальной части отказано.
Бачурина Анна Евгеньевна, Бачурин Денис Владимирович:
- отказано в восстановлении Банка в правах залогодержателя по договору залога недвижимости нежилого здания и земельного участка №33-17 от 26 марта 2018 г., заключенного с Бачуриной А.Е., договору поручительства № 33-17\/1 от 14 декабря 2017 г., заключенного с Бачуриным Д.В., договору поручительства №33-17\/2 от 14 декабря 2017 г., заключенному с Бачуриной А.Е. ООО «КР Сервис» (ОГРН: 1087746142340, ИНН: 7704676408), ООО «Комитен» (ОГРН: 1027739087012, ИНН: 7728247278), ООО «ЦПДУ ГА «Аэротранс» (ОГРН: 5087746125539, ИНН: 7714753482), ООО «Истринская молочная компания».
ООО «КР Сервис», ООО «Комитен», ООО «ЦПДУ ГА «Аэротранс», ООО «ИМК»:
- восстановить права требования Банка к ООО «КР Сервис» (ОГРН: 1087746142340, ИНН: 7704676408) и восстановлено право Банка как кредитора по кредитному договору № 05\/18 от 2 апреля 2018 г.;
- восстановить права требования Банка к ООО «Комитен» и восстановить право Банка как кредитора по кредитному договору № 07\/18 от 28.03.2018, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 07-18 от 28 марта 2018 г.;
- восстановить права требования Банка к ООО «ЦПДУ ГА «Аэротранс» и восстановить право Банка как кредитора по кредитному договору № 09\/18 от 05.04.2018, а также в правах залогодержателя по договору залога недвижимости (земельных участков) № 09-18 от 5 апреля 2018 г.;
- восстановить права требования Банка к ООО «Истринская молочная компания» и восстановить право Банка как кредитора по кредитному договору № 06\/18 от 5 апреля 2018 г.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа, резолютивная часть которого объявлена 23 сентября 2024 г., постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 2 мая 2024 г.:
- отменено в части взыскания с Саснаускас Т.А. в конкурсную массу Банка денежных средств в размере 4 730 000 руб. В удовлетворении данного требования Банку отказано;
- изменено в части взыскания с ООО «Феникс» в конкурсную массу Банка денежных средств, полученных ООО «Феникс» по договору цессии от 1 февраля 2019 г. № 1Д-1\/19, по которому были переданы ООО «БСВ» права требования к ООО «Регион Лизинг» (кредитный договор от 12 декабря 2017 г. № КЛ-30\/17). Взысканы с ООО «Феникс» в конкурсную массу Банка денежные средства в размере 29 158 111, 35 руб. В остальной обжалуемой части постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 мая 2024 г. оставлено без изменения, кассационные жалобы – без удовлетворения.