Уголовное дело экс-подчинённого бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением более 3 млрд рублей у банка «Интеркоммерц» в 2016 году, говорится в материалах следствия .
- РИА Новости
Речь идёт об Антоне Филатове, который работал руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний, он был подчинённым Тимура Иванова.
По данным следствия, которые приводит ТАСС, свыше 3 млрд рублей были перечислены на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты.
В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя банка «Интеркоммерц». Его подозревают в мошенничестве на сумму 4 млрд рублей.
В 2019 году министр юстиции Чехии Мария Бенешова отказала российской стороне в выдаче бывшего председателя правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского.