ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»
(АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг».
Место нахождения и адрес общества: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д.90.
Вид общего собрания акционеров – годовое общее собрание.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
27 мая 2024 года.
Дата проведения общего собрания акционеров / дата окончания приема бюллетеней для голосования:
20 июня 2024 года.
Место проведения общего собрания акционеров / почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 90.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов Совета директоров общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.
Первый вопрос повестки дня -
«Утверждение годового отчета общества за 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» 640 313 800 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Второй вопрос повестки дня -
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» 640 328 304 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.
Третий вопрос повестки дня -
«Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» 640 328 304 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по третьему вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатами, произведенными из прибыли общества в 2023 году.
Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2023 года, в размере 44 084,0 тыс. руб. следующим образом:
а) 17 157,4 тыс. руб. направить на выплату дивидендов;
б) 26 926,6 тыс. руб. оставить в распоряжении общества для финансирования мероприятий технического перевооружения.
Убытки не распределять.
Четвертый вопрос повестки дня -
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» 640 328 304 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по четвертому вопросу повестки дня:
Объявить о выплате дивидендов по итогам деятельности за 2023 год в размере 2,5 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.
Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 1 июля 2024 года.
Выплату дивидендов осуществить согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
Пятый вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» 640 274 432 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 53 872 голоса
Решение принято.
Решение собрания по пятому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Совета директоров согласно Положению о Совете директоров, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Шестой вопрос повестки дня -
«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» 640 274 432 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 53 872 голоса
Решение принято.
Решение собрания по шестому вопросу повестки дня:
Согласиться с выплатой вознаграждений членам Ревизионной комиссии согласно Положению о Ревизионной комиссии, утвержденному общим собранием акционеров 24 июня 2010 года.
Седьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Совета директоров общества»
В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 х 9= 6 176 683 800 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 х 9= 6 176 683 800 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 640 328 304 х 9= 5 762 954 736 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Айнетдинов Шамиль Абдулбариевич «за» 787 634 529 голосов
Болонкин Станислав Юрьевич «за» 249 665 голосов
Ишенин Борис Васильевич «за» 210 297 голосов
Кудрявцев Геннадий Иванович «за» 600 254 304 голоса
Макаров Александр Николаевич «за» 597 859 993 голоса
Михалёв Алексей Алексеевич «за» 597 748 106 голосов
Нефедов Александр Николаевич «за» 787 692 546 голосов
Селюгин Борис Евгеньевич «за» 597 748 106 голосов
Сидоров Сергей Анатольевич «за» 597 650 722 голоса
Тюрин Иван Юрьевич «за» 597 748 106 голосов
Шевалдин Сергей Петрович «за» 597 785 402 голоса
«Против всех кандидатов» 0 голосов
«Воздержался по всем кандидатам» 261 072 голоса
Решение принято.
Решение собрания по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров общества:
1. Айнетдинова Шамиля Абдулбариевича;
2. Кудрявцева Геннадия Ивановича;
3. Макарова Александра Николаевича;
4. Михалёва Алексея Алексеевича;
5. Нефедова Александра Николаевича;
6. Селюгина Бориса Евгеньевича;
7. Сидорова Сергея Анатольевича;
8. Тюрина Ивана Юрьевича;
9. Шевалдина Сергея Петровича.
Восьмой вопрос повестки дня -
«Избрание членов Ревизионной комиссии общества»
В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Верясев Валерий Алексеевич
«за» 304 584 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 639 874 536 голосов
Решение не принято.
Кирпикова Елена Станиславовна
«за» 465 115 840 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 059 136 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кирпикову Елену Станиславовну.
Кузьмина Елена Борисовна
«за» 465 115 840 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 005 264 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Кузьмину Елену Борисовну.
Пырегова Ольга Константиновна
«за» 465 148 992 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 025 984 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Пырегову Ольгу Константиновну.
Равилова Рамзия Нуриахметовна
«за» 465 070 256 голосов
«против» 0 голосов
«воздержался» 175 059 136 голосов
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Равилову Рамзию Нуриахметовну.
Цигвинцева Ксения Александровна
«за» 465 001 880 голосов
«против» 12 432 голоса
«воздержался» 175 158 592 голоса
Решение принято: Избрать членом Ревизионной комиссии Цигвинцеву Ксению Александровну.
Решение по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию общества:
1. Кирпикову Елену Станиславовну;
2. Кузьмину Елену Борисовну;
3. Пырегову Ольгу Константиновну;
4. Равилову Рамзию Нуриахметовну;
5. Цигвинцеву Ксению Александровну.
Девятый вопрос повестки дня -
«Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П – 686 298 200 (100,00 %).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 640 328 304 (93,3018 %).
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по данному вопросу повестки дня.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«за» 640 328 304 голоса
«против» 0 голосов
«воздержался» 0 голосов
Решение принято.
Решение собрания по девятому вопросу повестки дня:
Назначить ООО «Консалтинг-аудит» аудиторской организацией общества на 2024 год.
Принятие решений общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.
Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии -
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»), место нахождения и адрес общества: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41; ООО «ЕАР» (Ижевский филиал), место нахождения и адрес филиала: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.270.
Уполномоченный представитель регистратора Зворыгина Татьяна Федоровна
(по доверенности № 4 от 10 января 2023г.)
Председатель собрания подпись Сидоров Сергей Анатольевич
М.П.
Секретарь собрания подпись Пустозерова Лариса Ильинична