СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября, УралПолитRu. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении у 2,1 тыс. пайщиков свыше 1 млрд рублей и легализации (отмывании) средств, приобретенных в результате совершения преступления, - сообщают в пресс-службе ведомства
Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, являясь председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»), заключал с гражданами (пайщиками) договоры о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления компенсаций (процентов), гарантируя получение высокого дохода.
Однако свои обязательства председатель правления кооперативов в полном объёме не исполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Своими действиями мужчина причинил материальный ущерб 2 197 пайщикам, проживающим на территории Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, ХМАО-Югры, на общую сумму свыше 1 млрд рублей.
В целях легализации похищенных средств мужчина в период с июня 2016 года по февраль 2018 года заключил договоры займа, получив через иное лицо право пользования и распоряжения свыше 37,4 млн рублей.
УралПолитRu уточняет, что уголовное дело насчитывает 1 243 тома. Прокуратура после вручения обвиняемому обвинительного заключения направит уголовное дело в Ревдинский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: ФедералПресс/ Вера Романескул
Читайте еще материалы по этой теме:
Прокуратура Свердловской области взялась за коммунальщиков в Белоярском и Заречном городских округах
В Екатеринбурге осужден укравший 200 млн рублей кредитный мошенник
Из-за мусорного коллапса в Первоуральске возбуждено уголовное дело
В Екатеринбурге экс-главу «Движения первых» обвиняют в хищении 4,7 млн рублей
Обвиняются обналичники материнского капитала на почти 20 млн рублей
Прокуратура Свердловской области сообщает