Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере). Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемый был председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года – КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года – КПК «Займ-онлайн»). Заключал договора с пайщиками о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов.
Но свои обязательства исполнил не в полном объеме. Деньгами распорядился по своему усмотрению. Был причинен ущерб 2197 пайщикам из Свердловской области, Краснодарского и Пермского краев, ХМАО-Югры. Ущерб составил более 1 млрд рублей.
Для легализации денег с июня 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый заключил договоры займа, получив свыше 37,4 млн рублей.
«Дело весьма сложное. На протяжении долгих пяти лет его расследовала усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД, – сообщил «МК-Урал» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы – бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную».
По его словам, на имущество обвиняемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного есть фрегат с мотором, автомобиль Toyota Land Cruiser, земельный участок около Невьянска, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге, снегоход.
Уголовное дело насчитывает 1243 тома.
После вручения обвиняемому заключения уголовное дело направят в Ревдинский городской суд.
«МК-Урал» ранее писал, что 27 августа Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновной бывшего председателя правления КПК «Содействие» Погадаеву в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Погадаевой назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.