Заявитель уже требовал от ответчика 4,51 млрд руб. долга по кредитным договорам, но первый иск оставили без рассмотрения.
В Арбитражный суд города Москвы поступил иск Сбербанка к кипрской Panclub Enterprises Limited, структуре российского подразделения датской ювелирной сети Pandora, на 4,5 млрд руб. Его пока не приняли к производству, в качестве третьего лица привлечена компания «Панклуб» (дело № А40-217395/2024).
В августе российский банк уже подавал иск к этому ответчику и требовал столько же (№ А40-117603/2024). Заявитель хотел взыскать долги по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии и по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками. АСГМ оставил заявление без рассмотрения, поскольку ему передали не все необходимые документы.
Сбербанк приобрел 35% кипрской Panclub в 2014 году, еще 65% получил позже за долги. На 2019 год иностранной компании принадлежало ЗАО «Панклуб» (сейчас — АО «Панклуб»). Сегодня учредители российской организации в ЕГРЮЛ не уточняются.
В 2019 году вице-президент Сбербанка и председатель совета директоров «Сбербанк инвестиций» Оскар Рацин рассказывал: в начале 2014 года Сбербанк инвестировал в «Панклуб», основным акционером которого тогда был основатель сотового ретейлера «Связной» Максим Ноготков. Когда Ноготков «допустил дефолт по своим обязательствам», банку «пришлось предъявить к погашению те средства», которые он выдавал на этот бизнес, передавал «Прайм».