Под сомнение поставлена состоявшаяся еще в 2022 году продажа бизнеса одного из крупнейших владельцев складов Raven Russia (владеет около 1,9 млн м² логопарков) местному топ-менеджменту. Как считает надзорное ведомство, эта сделка была "притворной". Более того, прокуроры уверены, что британская компания вообще не имела права скупать складскую недвижимость в России.
Акции компании планируется обратить в доход государства. Пока Московский арбитраж вернул иск из-за нарушений правил подсудности — рассматривать дело якобы должен областной суд.
Расскажем об исковом заявлении, которое оказалось в распоряжении журналистов "Коммерсанта", и о том, какие претензии предъявляет Генпрокуратура к Raven Property Group и Raven Russia.
Соответствующее заявление направлено в Московский арбитражный суд 14 августа.
Ответчиками по этому делу выступают британская Raven Property Group, зарегистрированные в ОАЭ Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также глава Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов.
В числе третьих лиц указаны структуры, на балансе которых находятся складские комплексы Raven Russia, а также ФАС и Росимущество.
Из искового заявления следует, что Генпрокуратура добивается признания ничтожным опционного соглашения между Raven Property Group, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. По этому соглашению к Богородову и Шувалову перешли российские активы компании, владевшей внушительным объемом коммерческой недвижимости.
Как считает Генпрокуратура, акции Raven Russia были проданы для отвода глаз, на самом деле бизнесом продолжают фактически владеть инвесторы из недружественного государства.
Более того, ведомство заявляет, что изначально иностранная компания не имела права скупать транспортные терминалы, которые являются объектами, важными для обороны страны и безопасности государства.
Еще в 2008 году был принят ФЗ №57 "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства", которым установлены запреты на участие иностранцев в таких предприятиях без согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
В частности, оказание услуг в транспортных терминалах – это стратегический вид деятельности, и покупку таких терминалов иностранцами обязательно нужно согласовывать, сообщают в Генпрокуратуре.
Инвесткомпания Raven Property Group Limited образована на острове Гернси, находящемся под британской юрисдикцией.
Как утверждает Генпрокуратура, эта оффшорная компания до 2020 года приобретала российские юрлица, владеющие транспортными терминалами.
При этом не соблюдалась предусмотренные ст. 7 и 8 ФЗ №57 правила и процедуры, в соответствии с которыми необходимо было уведомлять уполномоченный орган госвласти и получать его согласие на сделки.
Само государство в то время, по-видимому, не слишком обращало внимания на подобные операции, радуясь иностранным вливаниям в экономику.
В результате сделок была создана группа компаний "Рейвен Раша", в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited общества: АО "Торос", АО "Ресурс-Экономия", АО "Кулон-Истра", АО "Кулон Девелопмент", АО "Ногинск-Восток" и еще более десятка компаний, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.
При этом предприятия были оформлены на десяток офшорных компаний, которые, по мнению прокуратуры, были просто подставными структурами: не вели никакой хозяйственной деятельности, а лишь прикрывали истинных владельцев. Которые якобы качали из российских активов деньги и переводили их за границу.
В итоге Raven Property Group Limited якобы незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России.
Так, принадлежащие ГК Raven Russia объекты выполняют роль транспортных терминалов, расположенных на автомагистралях (МКАД, транспортный коридор Финляндия — Россия — Украина, трасса Москва — Ростов-на-Дону), объектах воздушного (аэропорты Шереметьево, Внуково, Пулково), морского (порт Санкт-Петербург) и железнодорожного (Московская железная дорога) транспорта. По собственным данным ГК, в портфеле компании находится около 1,9 млн м² логопарков.
После начала специальной военной операции на Украине 17 марта 2022 года Raven объявила о намерении уйти из России и передать контроль над бизнесом в РФ местному топ-менеджменту во главе с руководителем подразделения Игорем Богородовым.
Так и случилось: топ-менеджеры Богородов и Шувалов выкупили 100% в кипрской Raven Russia , на балансе которой находились российские активы.
Ну а сама Raven Property Group Limited тем временем присоединилась к исполнению санкционных решений США, Великобритании и стран Евросоюза.
На самом деле, как считает Генпрокуратура, британская компания лишь формально изменила структуру владения российскими активами, создав видимость перевода организации в дружественную юрисдикцию — ОАЭ. А на самом деле Raven якобы сохранила полный контроль над стратегическими предприятиями в РФ.
И несмотря на установленные властями РФ запреты, компания продолжила выводить доходы от стратегических предприятий за границу, полагает прокуратура. Так, Росфинмониторинг и ФНС России "задокументировали перевод за рубеж финансовых активов на сумму более 3 млрд рублей", следует из иска.
В арбитраже Генпрокуратура требует
- признать сделки весны 2022 года ничтожными,
- взыскать в доход Российской Федерации акции российских компаний, находящихся на счетах офшоров в ОАЭ;
- до исполнения решения арестовать их, а заодно и все активы господ Богородова и Шувалова.
Пока исковое заявление Московский арбитраж решил вернуть в Генпрокуратуру, так как оно было подано с нарушением правил подсудности. Но в определении суда сказано, что ведомство сможет направить аналогичный иск в областную инстанцию. Что, по-видимому, надзорное ведомство и сделает.
Между тем, весной Raven Russia начала искать покупателей на свои бизнес-центры в Петербурге и на несколько складов. Все активы эксперты оценивали в пределах от 17 до 21 млрд руб.
Но при этом аналитики уверены, что компания не просто хотела положить деньги за собственность себе в карман, она собиралась их потратить на реализацию новых проектов на фоне ажиотажного спроса на склады.
ГК Raven Russia опубликовала на своем официальном сайте комментарий, касающийся данной ситуации:
"На сегодняшний день мы не имели возможности ознакомиться с иском Генеральной Прокуратуры РФ. Из открытых источников известно, что первый иск был возвращен в связи с нарушением правил подсудности.
С содержанием второго поданного иска мы, вероятно, сможем ознакомиться только после принятия иска к производству.
Исковое заявление наша компания не получала. По этой причине любые комментарии в отношении требований Генеральной Прокуратуры РФ по существу считаем невозможными.
Также заявляем, что соблюдение действующего законодательства и добросовестность всегда были основными принципами деятельности компании на протяжении всего времени ее существования. Являясь частной, компания построила большинство своих объектов недвижимости самостоятельно на собственные и заемные средства.
Все необходимые процедуры, начиная с процесса привлечения капитала и заканчивая завершением строительства или приобретением объектов, абсолютно прозрачны и всегда проходят под контролем и в соответствии с требованиями государственных органов и действующего законодательства. Рассматриваем бездоказательные заявления об обратном попыткой ввести в заблуждение и публично дискредитировать компанию".
Также читайте на нашем сайте:
- 27 миллионов штрафа за ошибку в габаритах и год в ожидании ответа: Корпорация МСП рассказала, за что пишет на маркетплейсы жалобы в Генпрокуратуру
- Прокуратура хочет проверить склад Wildberries в Тульской области после публикации скриншотов рабочего чата
- В прокуратуру пришла жалоба на Wildberries от имени работников складов. В чем суть претензий?