Экс-глава НРД и НКЦ Эдди Астанин оспаривает введенные против него санкции США в американском суде. Адвокаты настаивают, что санкции против него были введены уже тогда, когда Астанин прекратил активно участвовать в российском финансовом секторе. У него есть шансы добиться пересмотра решения OFAC, учитывая схожие успешные случаи, отмечают юристы
Бывший глава Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра Эдди Астанин оспаривает свое попадание под американские санкции в окружном суде США по округу Колумбия, пишут «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление.
Астанин попал под санкции США в сентябре 2022 года «работу в секторе финансовых услуг экономики Российской Федерации». Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) назвало Астанина главой НКЦ, однако он покинул этот пост еще в апреле 2022 года. С июня 2022 года Астанин прекратил активное участие в российском финансовом секторе, а с июля того же года после переизбрания Наблюдательного совета НРД он никак не связан с группой Мосбиржи, указывают адвокаты. По их словам, Астанин сосредоточен на своих частных портфельных инвестициях, в основном на рынках ценных бумаг США и ЕС, и не инвестирует в российские компании.
Telegram-канал Forbes.Russia
Канал о бизнесе, финансах, экономике и стиле жизни
Санкции против Астанина не влияют на работу организаций, а лишь несправедливо наказывают его самого и его семью, утверждают адвокаты. Среди последствий, которые они перечисляют в иске, — заморозка банковских счетов, в том числе с пенсионными накоплениями Астанина, запрет на обычные транзакции, в том числе в поддержку своей семьи. Из-за санкций Астанину и его жене пришлось отложить запланированный переезд в Италию и вынужденно остаться в России, сказано в иске. У истца есть только гражданство России, в январе 2023 года он получил в Италии вид на жительство.
В конце 2022 года Астанин подал ходатайство в OFAC об исключении своего имени из санкционного списка, говорится в иске. Регулятор ответил ему лишь в июне 2023 года, направив вопросник. Затем, уже отослав свой ответ, Астанин в сентябре запросил информацию о статусе дела и получил ответ, что регулятор «усердно работает» над принятием решения. Решение Астанина обратиться в суд связано с тем, что американские власти продолжали необоснованно затягивать рассмотрение дела, говорится в заявлении.
Между внесением имени Астанина в санкционный список и основными политическими целями санкций против России нет никакой рациональной связи, настаивают адвокаты. Они считают решение OFAC произвольным и незаконным и просят удалить имя их клиента из списка. В качестве альтернативы они предлагают суду обязать OFAC вынести письменное мотивированное решение по ходатайству Астанина об отмене ограничений, которое он направил регулятору ранее, либо представить законное основание, по которому его ходатайство до сих пор не рассмотрено. Также защита Астанина требует взыскать с ответчиков компенсацию судебных издержек и гонораров адвокатов.
Когда OFAC получает повестку в суд, то, понимая, что пахнет жареным, исключает истца из санкционного списка, считает партнер юрфирмы BGP Litigation Сергей Гландин. Он отметил, что таким путем успешно прошли экс-член набсовета банка «ФК Открытие» Пол Голдфинч, бывший член правления Сбербанка Наталья Алымова и экс-член набсовета Совкомбанка Жоэль Лотье. Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин добавил, что регулятор обычно снимает ограничения еще до вынесения решения суда, если есть перспектива признания введения санкций незаконным. Учитывая, что Астанин покинул НКЦ до попадания под ограничения, у него есть перспективы оспорить решение, однако в соответствии с американским законодательством санкции могут быть введены и против бывших работников российского финсектора, отметил эксперт.
Эдди Астанин работал в группе Мосбиржи с 1994 года. Он прошел путь от ведущего экономиста до директора департамента государственных ценных бумаг и инструментов денежного рынка ММВБ. В 2005 году Астанин перешел на работу в Национальный депозитарный центр, а после преобразования НДЦ в НРД в 2010 году возглавил его правление. Главной НКЦ Астанин стал в 2020 году. С 12 июня группа Мосбиржи, в том числе НРД и НКЦ, находятся под санкциями США.