В первом полугодии 2024 года сибирские таможни возбудили 19 уголовных дел, связанных с деятельностью фирм-однодневок, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.
Так, 15 уголовных дел возбуждено по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». В отношении подставных директоров фиктивных фирм возбуждено 4 уголовных дела по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».
Таможенники установили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам. Тем не менее, данные действия являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.