Появились подробности масштабного отмывания денег с недвижимостью с участием Березина и Кавелина - АБН 24

Как пишет argumenti.ru, через небольшую московскую фирму ООО «Нома Петролиум» было отмыто более 3 млрд рублей. Часть этих средств была выведена через счета швейцарской компании «АО СВИСС ОЙЛ ЮНИОН СА», учредителем которой является Грегорио Фаццоне, связанный с Украиной через страховую компанию «Киев Ре», зарегистрированную в Киеве. ООО «Нома Петролиум» было зарегистрировано в Москве 19 марта 2009 года с уставным капиталом 50 тыс. рублей и основным видом деятельности – торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Генеральными директорами компании на разные годы являлись трое близких...