Вносятся изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
На заседании СФ одобренФедеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Докладчиком по этому вопросу стал член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров.
Документ внесен сенаторами РФ Николаем Журавлевым, Ахматом Салпагаровым, Татьяной Сахаровой,Артемом Шейкиным и депутатами Государственной Думы. Закон направлен на снижение регуляторной нагрузки в отношении организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом по операциям, связанным с оплатой жилищно-коммунальных услуг.
Документом повышается порог, при котором не проводится идентификация клиента – с 15 до 60 тыс. рублей в следующих случаях: при оплате жилищно-коммунальных услуг, а также при осуществлении налоговых и авансовых платежей.
Также законом либерализуется механизм пересмотра оснований для применения кредитными организациями мер реагирования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи с отнесением Банком России их к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.