За последние три года наблюдается уменьшение числа операций в офшорах (государство или территория внутри него, где предусмотрен льготный режим налогообложения или нет необходимости раскрывать информацию о финансовых операциях), а сами офшоры «переходят» в ближневосточный регион. Об этом сегодня рассказала начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен на совещании «О дополнительных мерах по деофшоризации экономики» в Совете Федерации.
«Не называя конкретных цифр, отмечу, что мы видим тенденцию к уменьшению операций в офшорах с 2021-го. И в последние годы, после того как началась СВО, фактически офшоры, которые ранее использовались, переходят в ближневосточный регион», — сообщила Тисен.
Она подчеркнула, что Росфинмониторинг видит не только подозрительные и сомнительные операции, но и законные, например покупку иностранных морских и воздушных судов. «И среди новых операций сейчас чрезвычайно популярны Арабские Эмираты, Бахрейн, среди новых стран, которые внесены в список так называемых офшоров», — отчиталась докладчик.
Благодаря взаимодействию с крупнейшими банками и криптобиржами, которых, «согласно закону, не существует», контролирующему органу удается отследить и операции по конвертации криптовалют в государственные валюты, рассказала докладчица. «У нас есть математический эксперимент, который фактически ищет операции по времени и сумме, связанные с конвертацией криптовалют в фиатные деньги на российские карты. Если все виды операций отнести к обязательному контролю, мы будем видеть в России все конвертации криптовалют. Сейчас это только в рамках банков, например ВТБ, Промсвязьбанк… Они могут отслеживать только своих клиентов и не более того», — отметила Тисен.
«А если они не через банк, а через [криптовалютную] биржу это делают?» — поинтересовался сенатор Иван Абрамов. «Мы можем видеть в рамках деятельности криптобиржи [операции]. [Те компании], которые находятся на территории России, сотрудничают с Росфимониторингом, правоохранительными органами, несмотря на то что, согласно закону, их не существует пока», — отметила представитель ведомства.
Для предотвращения вывода денег в офшоры Тисен предложила расширить возможности по контролю финансовых операций. Она сослалась на то, что «англосаксы отслеживают вообще все, в отличие от нас», и «англосаксонская система права предусматривает трансграничный характер». По словам спикера, банки, имеющие депозитарный счет на территории США, обязаны выдавать все сведения независимо от банковской тайны. В противном случае компании грозит штраф 50 тыс. евро в день и последующее обращение средств в доход США. Есть ли случаи такой передачи данных, Тисен не уточнила. По ее словам, Росфинмониторинг пока не одобрял передачу таких сведений.