Советским районным судом г. Махачкалы с участием государственного обвинителя прокуратуры района рассмотрено уголовное дело в отношении бывших заместителя главного бухгалтера начальника отдела экономической безопасности указанного филиала одного из банков г. Махачкала.
Они признаны виновными по ч.2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), ч.4 ст. 159 (мошенничество) и ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
В судебном заседании установлено, что в 2011 году осужденные вошли в состав преступного сообщества, созданного в целях получения финансовой и иной материальной выгоды, в том числе приобретения мошенническим путем права собственности на недвижимое имущество и денежные средства, путем вымогательства и грабежа, а также последующей легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления.
Соучастники разрабатывали планы своих преступных действий по незаконному обогащению, завладению имуществом и денежными средствами граждан и юридических лиц, являвшихся клиентами банка. После признания банка банкротом они похитили более 100 млн рублей, составив заведомо подложные документы о выдаче денежных средств под отчет одному из сотрудников банка.
В 2011-2013 гг. участники преступного сообщества путем обмана приобрели право собственности на имущество граждан и предпринимателей на общую сумму более 40 млн. рублей, которое легализовали.
Осужденным наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.
Гражданский иск государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" удовлетворен.