Под председательством и.о. Восточно-Сибирского транспортного прокурора Максима Гришаева 31 мая 2024 года состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждены вопросы организации работы по выявлению и пресечению сомнительных операций в сфере таможенных правоотношений, законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, с использованием судебного механизма.
В совещании приняли участие работники Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, представители Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу, таможенных органов Восточно-Сибирского транспортного региона.
Участники совещания обсудили вопросы реализации транспортной прокуратурой полномочий по вступлению в гражданские и арбитражные процессы в целях обеспечения законности, взаимодействия Росфинмониторинга и органов прокуратуры при рассмотрении в судах дел с признаками «отмывания» доходов, законность которых не подтверждена, проводимой таможенными органами работы в целях признания сделок по валютным операциям недействительными, также обсуждены проблемные вопросы правоприменения и пути их решения.
По итогам совещания принят ряд решений и выработаны дополнительные меры, направленные на пресечение вывода денежных средств в нелегальный оборот.