Прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.
Установлено, что в октябре 2023 года 42-летней жительницей села Новая Бесовка В. в специализированный государственный реестр были внесены сведения о регистрации общества с ограниченной ответственностью «Стелла», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.
Данная коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимается.
По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки в отношении В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).