Госдума приняла закон, призванный усилить борьбу с финансированием терроризма
В России решили упорядочить действующие нормы об упрощенной идентификации клиента — физического лица. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 21 мая. Данный документ вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов отметил, что в законе перечислен ряд финансовых организаций, которые эту упрощенную идентификацию (вид идентификации, когда достаточно выяснить только...
Анализ
×
Анатолий Геннадьевич Аксаков
24Последняя должность: Председатель (Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку)
Николай Андреевич Журавлев
8Последняя должность: Заместитель председателя, сенатор от исполнительного органа государственной власти Костромской области (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
Артем Геннадьевич Шейкин
14Последняя должность: Член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
Аркадий Николаевич Свистунов
Последняя должность: Депутат (Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)
Ахмат Анзорович Салпагаров
Последняя должность: Член Комитета (Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам)