Госдума приняла закон, призванный усилить борьбу с финансированием терроризма
В России решили упорядочить действующие нормы об упрощенной идентификации клиента — физического лица. Соответствующий законопроект Государственная Дума приняла в третьем чтении на пленарном заседании 21 мая. Данный документ вносит изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов отметил, что в законе перечислен ряд финансовых организаций, которые эту упрощенную идентификацию (вид идентификации, когда достаточно выяснить только...