21 мая 2024 г. в 9-30 по московскому времени специалисты Росфинмониторинга проведут вебинар на тему «Актуальные вопросы практики исполнения операторами по приему платежей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с представителями подразделений внутреннего контроля, специальными должностными лицами операторов по приему платежей.
На мероприятии планируется рассмотреть отдельные аспекты исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. вопросы идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление подозрительных операций и направление сведений о них в Росфинмониторинг, а также новеллы законодательства, регулирующего деятельность операторов по приему платежей (изменения, внесенные в Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»).
Ссылка на мероприятие: https://telemost.yandex.ru/j/26678517575437
По вопросам участия в вебинаре просим обращаться в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу по телефону +7 (383) 221-49-21 или посредством электронной почты SFO@FEDSFM.RU.