В феврале прошлого года сотрудниками отдела полиции №3 по г.Тамбову была выявлена группа аферистов, которая зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью через подставных лиц. На открытые банковские счета данных незаконно оформленных ООО поступали безналичные средства, а злоумышленники таким образом получали свои проценты.
В ходе дальнейшего расследования сотрудниками уголовного розыска было установлено еще несколько эпизодов аналогичных преступных действий – уже на территории Ленинского района, обслуживаемой городским отделом полиции №1. По факту выявленных признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 187 УК РФ «Незаконный сбыт электронных средств платежа, предназначенных для перевода третьим лицам» 1 мая т.г. следователями ОП №1 по г.Тамбову было возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками уголовного розыска задержан и опрошен тамбовский предприниматель 1981 года рождения. В июле прошлого года он совершил вышеописанное преступное деяние, незаконно оформив ООО с банковским счетом в июле 2022 года. В совершении аналогичного преступления подозревается и предприниматель 1983 года рождения, также уроженец Тамбова. Оба находятся под подпиской о невыезде. Ведется дальнейшее расследование, по окончании которого будет принято процессуальное решение.