В последних числах апреля Центральный Банк призвал увеличить контроль над операциями с золотом. Представители регулятора предоставили банкам методические рекомендации, чтобы добиться максимальной эффективности данной меры.
Главная причина ужесточения политики заключается в противодействии незаконным транзакциям при покупке или продаже золота. Теперь кредитные организации будут обязаны выявлять частных лиц, которые постоянно покупают золото как за наличные средства, так и через безналичный расчет. Такие сделки будут вызывать подозрения в том случае, если драгоценный металл покупается, но не продается или продается в гораздо меньше объемах.
По отношению к юридическим лицам регулятор разработал несколько критериев, которые указывают на подозрительную активность. Самыми главными из них является регулярное пополнение наличных средств на банковский счет, а общий объем таких средств должен быть выше 10 млн рублей.
Не так давно Герман Негляд, заместитель руководителя Росфинмониторинга, сообщил о том, что в прошлом году количество незаконных и подозрительных операций по покупке или продаже золота значительно увеличилось. По его словам, жители России приобрели несколько десятков тонн данного драгоценного металла, из которых определенную часть вывезли за рубеж.