Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета
С конца 2023 года нотариусы выявили более 2 тыс. «подозрительных» доверенностей на открытие банковских счетов, сообщили РБК в РФМ. Служба использует эти данные для выявления тех, кто продает свои карты для кражи и отмывания...
Анализ
×
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
105Последняя должность: Председатель (Банк России)
Герман Юрьевич Негляд
2Последняя должность: Статс-секретарь – заместитель директора (Федеральная служба по финансовому мониторингу)
Шарифулин Валерий
Курьянов Александр
Нестеренко Алексей
Банк России
623Сфера деятельности:Страхование
ПАО "БАНК ВТБ"
492Сфера деятельности:Финансы
ПАО СБЕРБАНК
706Сфера деятельности:Финансы
АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
186Сфера деятельности:Финансы