За два года преступная группа прогнала почти восемь миллиардов рублей. За услуги брали примерно 7% от суммы, заработали более 500 миллионов рублей, полагают в следственном комитете. Финалом истории стали дела по популярной нынче 187 статье УК - "неправомерный оборот средств платежей" и более привычной "незаконной банковской деятельности". Все материалы собраны под козырьком из статьи о создании преступного сообщества.
По делу накануне с привлечением ФСБ провели более 40 обысков. Операция охватила три города: Петербург, Москву и Кострому. По предварительным данным, в состав ОПС входили более 80 человек, в том числе выходцы из республик Северного Кавказа. Некоторые из них задержаны.
В настоящее время решается вопрос об избрании процессуальных статусов в отношении девяти участников преступной группы и соответствующих мер пресечения", — гласит сообщение пресс-службу УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Преступники использовали различные методы незаконного обналичивания денежных средств, в том числе схемы по приобретению стейблкойнов на криптобирже Garantex, а также купле-продаже драгоценных металлов в кредитных учреждениях. Часть средств была получена через госконтракты, заключенные в разных регионах.
Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу
Во время обысков 25 апреля изъяты поддельные документы, электронные подписи, флешки, ноутбуки и печати. По версии следствия, деньги переводились через компанию РСФ "Глория", которая занимается отделочными работами. Она в стадии банкротства, хотя выручка за 2021 год — почти 300 млн рублей, есть прибыль. Банкротство может быть фиктивным.
Главарем банды следствие видит 50-летнего петербургского бизнесмена Темура Псутури. В городе на Неве он долгое время был фигурой заметной. Считался миллиардером, попадал в рейтинги самых богатых людей Северной столицы.
К слову, свое состояние Псутури сколотил на дорожных подрядах и подготовке Петербурга к 300-летнему юбилею. В город на Неве он перебрался из Грузии еще в начале нулевых. Этот период – время "пересменки" губернаторов: место Владимира Яковлева тогда заняла Валентина Матвиенко. Первое время Псутури трудился в компании "Строй-Инвест", а затем возглавил ее.
Фото: Delta.News
В 2011 году фирма вошла в созданную ГК "Тотал Девелопмент" вместе с другими активами, в том числе производством фильтров, автохимии и изделий из пластмассы.Спустя еще год, накануне выхода на биржу и переименования в ГК "Роллман", Псутури продал свою долю партнерам. Затем инвестировал более 40 миллионов долларов в запуск магазина товаров для строительства и недвижимость в Грузии.
Но несколько лет назад коммерсант был признан банкротом, а в июне прошлого года его взяли по делу о мошенничестве с квартирой на 16 миллионов. По мнению правоохранителей, бизнесмен вместе с сообщниками подделал паспорта двух братьев по фамилии Оганесян, после чего продал принадлежащую им жилплощадь и попытался реализовать другое их имущество. Сделать это помешали силовики.
Тогда Псутури вину свою отрицал. Как сообщала объединенная пресс-служба судов, "Повиснув на клетке, довел до суда следующее":
Я — генеральный директор строительной фирмы с миллиардными контрактами! А мне тут какие-то копейки вменяют.
Сегодня следствие полагает, что наряду с Псутури преступным сообществом руководил Кирилл Москаленко — гендиректор вышеупомянутой фирмы"Строй-инвест". Компанию в Петербурге кстати не шибко почитают. В 2014-2015 годах город разорвал с этим подрядчиком десяток контрактов на работы на теплосетях по госзаказу, а также на строительство соцобъектов и дорог.
Всего в Арбитраже завершено 186 дел на сумму порядка одного миллиарда рублей, где "Строй-Инвест" выступал ответчиком. Еще более удивительно то, что представители фирмы вообще не считали нужным появляться на большинстве судебных заседаний. Видимо, Псутури считает, что по своим долгам платят только слабые люди, а себя он таковым не считает.
Тем не менее 4 апреля Октябрьский суд Петербурга продлил ему арест до 12 июня по делу о мошенничестве. Здесь стоит добавить, что у статьи о создании преступного сообщества санкции еще более неприятные — от 12 до 20 лет колонии.
Уважаемые читатели Царьграда!
Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях "Вконтакте", "Одноклассники", на наш "Телеграм-канал" или на электронную почту spb@Tsargrad.TV.