Банк России и Росфинмониторинг приступили к разработке платформы, выявляющей связь операций клиентов с фиатными валютами и виртуальными активам. О новой системе рассказал директор по управлению портфелем проектов компании «Иннотех» Илья Бушмелев.
Выступая на организованном Росфинмониторингом форуме «Актуальные вопросы ПОД/ФТ», Бушмелев уточнил, что в проекте тестирования платформы уже участвуют пять крупных банков, и тесты должны закончиться уже в конце мая 2024 года.
Топ-менеджер компании «Иннотех», которая имеет отношение к разработке, заверил: по итогам пилотного проекта банки смогут получить инструментарий для проведения проверок «Знай своего криптоклиента» и «Знай свою криптотранзакцию»:
«Задача, которая стоит перед нами: выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно».
Илья Бушмелев убежден, что новый сервис позволит сделать регулирование крипторынка более эффективным. В свою очередь глава управления Росфинмониторинга Александр Курьянов на той же сессии подтвердил, что участники финансового рынка активно проводят тестирования сценариев связей фиатных операций клиентов со сделками в нефиатных активах.
Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Алексей Яковлев сообщил, что ведомство ждет принятия законодательства о регулировании криптовалют уже в этом году.