Депутаты Европарламента запретили оплату наличными более 10 тысяч евро. Торговцы предметами роскоши должны проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных сделках, сообщает портал deutschlandfunk.de.
Новые правила должны распространяться на торговлю драгоценностями, дорогими автомобилями, частными самолетами и кораблями. Кроме того, дилеры должны проверять личность своих клиентов в соответствующих магазинах и сообщать властям в случае возникновения подозрений.
С 2029 года под действие нового закона должны попасть и футбольные клубы, такие как мюнхенская "Бавария" или дортмундская "Боруссия". Профессиональный футбол может быть использован для отмывания денег из-за его миллиардных инвестиций из третьих стран.
Национальные власти также должны более строго контролировать криптовалюты и банковские операции с активами, превышающими 50 миллионов евро. Координировать национальную деятельность будет новый орган ЕС по борьбе с отмыванием денег, базирующийся во Франкфурте-на-Майне.