Уже несколько лет идет расследование по нескольким уголовным делам, где фигурирует имя главы ВПБ Юрия Колтока.
Финансист в 2016 году, когда дела в банке пошли неважно видимо решил через своего приятеля Скачкова Е.А. выкупить акции ПАО «Пятовское карьероуправление». Предположительно, за пару лет удалось вывести порядка 2,5 млрд рублей на счета фирм-однодневок. Видимо, даже удалось оформить займ на 840 млн рублей, деньги которого могли уйти в неизвестные компании. Это рассказал следователям нынешней директор ПАО «Пятовское карьероуправление» Гукосьян С.Р., который уверяет, что все документы и подписи были якобы сфальсифицированы в самом банке, а о займе он узнал задним числом, после чего пришлось банкротить предприятие.
Сейчас расследуется уголовное дело, возбуждено которое по статье «Мошенничество» п.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ. Сыщики установили, что представитель ООО «Вивема» Шипаев В.С., будучи адвокатом и арбитражным управляющим, представил в суд сфальсифицированные документы. В них говорилось, что между ООО «МРСУ Резерв» (покупатель) и ПАО «Пятовское карьероуправление» (продавец) был заключен договор купли-продажи объекта недвижимости - завода по производству минерального порошка (что построил первый директор карьера). Право собственности на здание за ООО «МРСУ Резерв» зарегистрировано якобы не было. Позже данный договор был новирован в займ. Между ООО «МРСУ Резерв» (цедент) и ООО «Вивема» (цессионарий) был заключен договор уступки прав требования (цессии), согласно которому ООО «Вивема» является новым кредитором по отношению к должнику по договору новации. Деньги были выплачены на основании сфальсифицированных документов, что установлено постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2022 по делу № А55-6929/2017.
Уголовное дело расследуется Калужским СК и в отношении бывшего директора карьера Пугачева С.В. (генеральный директор общества с 05.08.2016 по 10.11.2017), который видимо вывел активы предприятия на 110.6 млн рублей и переоформил лицензии на исключительное право пользование недрами ещё на 180 млн рублей. За что было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление служебными полномочиями).
Примечательно, что сам Юрий Колток неоднократно признавался своему товарищу Скачкову в том, что кратер он приобрел для реализации неких дел, которые помогут поправить дела в ВПБ, стоявшего на грани лишения лицензии. Но все равно это не спасло финансовую организацию от ликвидации в 2016 году, после чего Колток оказался в СИЗО за давление на свидетелей, которые давали показания, как и куда ушли с баланса банка более 36 млрд рублей. Об этом подробно в то время Коммерсант. Также выяснилось, что Колток проходит обвиняемым по делу о краже квартир в Железнодорожном округе Московской области общей стоимостью на 800 млн рублей.
Часть этого запутанного клубка журналисты издания «Момент истины», которые возможно нашли списки фирм, куда выводились деньги и частично картина отмывания банковских денег понятна.