Полиция Испании арестовала банду, которая, предположительно, присвоила 686 млн долларов (более 64 трлн рублей) в ходе мошенничества с лекарственным каннабисом, сообщает Reuters. Отмечается, что банда руководила аферой с помощью Европола и полицейских сил в пяти других странах.
«Банда создала систему маркетинга и посещала международные ярмарки лекарственного каннабиса, чтобы убедить жертв инвестировать в эту систему», – говорится в заявлении испанской полиции. Девять подозреваемых, имена которых не называются, были задержаны 11 апреля по подозрению в мошенничестве в Испании, Великобритании, Германии, Латвии, Польше, Италии и Доминиканской Республике.
Сообщается, что бизнес-модель, предложенная этой организацией, заключалась в использовании капитала, переданного от инвесторов, для финансирования выращивания каннабиса в медицинских целях. С помощью этой системы подозреваемые обещали инвесторам прибыль в размере от 70 до 168 процентов в год – в зависимости от вида каннабиса, в который жертвы инвестировали.
По словам полиции, роскошные автомобили, вечеринки в отелях и музыкальные клипы использовались в рекламной кампании для продвижения этой схемы, а жертв вывозили на легальные плантации каннабиса, которые были вовлечены в аферу. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью, принимавшее участие в операции, сообщило, что минимум 180 тыс. человек стали жертвами мошенничества.
В ходе расследования полиция заблокировала банковские счета, на которых находилось 58,6 тыс. евро и 116,3 тыс. евро в криптовалютах, было изъято 106 тыс. евро наличными. Спецслужбы также арестовали имущество на сумму 2,6 млрд евро.