Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и участников преступного сообщества, специализирующегося на легализации и отмывании денежных средств, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Прокуратуру ПК.
Антону Семикину предъявлено обвинение в том, что не позднее февраля 2017 года он организовал преступное сообщество, состоящее из трех организованных групп, одну из которых возглавили Александр Крикун, Марк Прибылев и Сергей Чераев, руководство второй инкриминировано Евгению Чен, третьим – Артему Хенкину и Юлии Мягких (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство).
Согласно распределенных ролей одна преступная группа с февраля 2017 года по февраль 2023 года за денежное вознаграждение, без лицензии, представляла гражданам и юридическим лицам банковские услуги: инкассации и кассового обслуживания, проведения расчетов по поручениям, направленные в том числе на отмывание преступных доходов. Доход от незаконной банковской деятельности превысил 240 млн рублей.
Сергей Чераев также обвиняется в том, что под руководством Антона Семикина, в период с июня 2020 года по апрель 2021 года от имени ликвидированной на момент сделок организации приобрел право собственности на некоторое количество рыбной продукции, подделал санитарно-ветеринарные и сопроводительные документы, легализовав под видом сайры более 1300 тонн консерв неустановленного происхождения, которые реализовал третьим лицам. Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 386 млн рублей.
Второе структурное подразделение, возглавляемое Евгением Чен - генеральным директором ООО «Приморский мазут», осуществляло через расчетные счета указанной организации и других аффилированных юридических лиц легализацию денежных средств, добытых от незаконной банковской деятельности другим структурным подразделением преступного сообщества, путем заключения множества фиктивных сделок.
Кроме того, Евгений Чен обвиняется в том, что с июля 2018 года по февраль 2023 года в интересах Антона Семикина по подложным документам займа он перевел последнему с расчетных счетов ООО «Приморский мазут» 21 млн рублей, добытый преступным путем.
Третье структурное подразделение не позднее марта 2022 года в г. Москве оформили между аффилированными лицами договоры купли-продажи 11 единиц специализированной и строительной техники в лизинг, тем самым незаконно завладели более чем 145 млн рублей, принадлежащими лизинговой организации.
В рамках обеспечительных мер наложен арест имущество обвиняемых стоимостью более 160,5 млн рублей, а именно: 2 земельных участка (более 3,8 млн рублей), 2 жилых помещения площадью 160 и 490 м2 (более 23 млн рублей суммарно), нежилое помещение (около 2 млн рублей), 3 судна: «Велес», «Катран» и «Партизанск» (более 60 млн рублей), автомобили: Toyota Land Cruiser Prado 150, 2019 г.в., Toyota Land Cruiser 200, 2015 г.в., Mersedes-Benz GL63 AMG, 2013 г.в., Bentley Bentayga, 2016 г.в., Mersedes-Benz S 63 AMG, 2015 г.в., Kia Bongo III, 2011 г.в., Infinity QX80, 2018 г.в., Hyundai Genesis, 2019 г.в., Rolls-Roece Cullinan, 2019 г.в., Nissan Patrol, 2010 г.в. (более 72 млн рублей суммарно).
Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, часть преступной деятельности сообщества вскрыта по результатам прокурорских проверок.
Кроме того, прокуратура Приморья предъявила иск о взыскании с обвиняемых более 647 млн рублей преступного дохода.