Следователем СЧ СУ УМВД России по Кировской области в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе следствия установлено, что в период с 2008 года по 2021 год два кредитно-потребительских кооператива, расположенных в г. Слободской, привлекали пайщиков под предлогом выплаты процентов выше, чем предлагают официальные финансово-кредитные учреждения (банки). Следствием установлено 590 потерпевших – это жители Слободского и Белохолуницкого районов, г. Кирова, в основном люди пенсионного возраста. Общий их ущерб составил почти 260 миллионов рублей. Руководили кооперативами супруги – жители г. Слободской.
В ходе расследования уголовного дела с целью возмещения гражданских исков был наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых в мошенничестве супругов на общую сумму свыше 250 миллионов рублей.
Кроме того, мужчина обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в прокуратуру Кировской области для утверждения.