В следственном отделе Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего жителя Аргаяша. Он обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) и части 1 статьи 173.2 УК РФ (Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).
Из материалов уголовного дела следует, что незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД. Оперативники выяснили, что ранее не судимый студент подал документы для создания юридического лица без цели осуществления предпринимательской деятельности. Затем, будучи директором номинальной фирмы, подал заявления в банки Челябинска об открытии и обслуживании банковских счетов созданной им коммерческой организации.
Установлено, что счет фиктивно существующей организации использовался для обналичивания денежных средств. В результате противоправной деятельности было неправомерно переведено более 8 миллионов рублей.
На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.