В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Бориса Авагяна, Олега Панова, Дмитрия Зарубина и еще 18 лиц. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Как полагает следствие, в 2015 году в Санкт-Петербурге указанные лица совершили уклонение от уплаты таможенных платежей в составе организованной Авагяном преступной группы.
В частности, ими из Финляндской Республики через МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России в Российскую Федерацию в адрес ООО «Буран» ввозились товары народного потребления и электроника под видом обладающих меньшей стоимостью строительных материалов. При этом использовались подложные товаросопроводительные документы и средства таможенной идентификации.
Ввезенный товар помещался под процедуру таможенного транзита и направлялся на принадлежащий Зарубину склад «перегруза», где заменялся на ранее подготовленный товар прикрытия – строительные материалы. Далее груз перевозился на таможенный пост «Кронштадтский» Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС России для осуществления процедуры выпуска для внутреннего потребления.
После завершения таможенных процедур и уплаты таможенных пошлин строительные материалы возвращались на склад «перегруза» для использования в подмене следующей партии контрабандных товаров, а незаконно ввезенные товары народного потребления реализовывались.
Всего участниками организованной группы вышеуказанным способом на территорию Таможенного союза перемещено 35 партий товаров. В результате совершено уклонение от уплаты таможенных платежей, подлежащих взиманию с ООО «Буран», на сумму более 4,2 млрд рублей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.