Всего в состав группы входили четыре человека
В Череповецком городском суде вынесен приговор преступной группе, которая занималась незаконной банковской деятельностью. В состав ОПГ входили четыре человека – организатор-мужчина и три женщины.
«В 2016-2017 годах участники группы создали более десятка организаций, истинной целью которых было обналичивание денежных средств, поступивших по фиктивным договорам. Кроме того, злоумышленники без специального разрешения проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию и кассовое обслуживание», - говорится в материалах дела.
Для обналичивания денег были открыты юридические лица и ИП в разных городах региона, а также за его пределами.
«За период с января 2016 по март 2017 года фигурантами дела в результате их преступных действий извлечен доход в размере более 5,5 млн руб.», - пояснили в пресс-службе судов области.
Следствием в отношении фигурантов было возбуждено уголовное по статьям УК за «Осуществление незаконной банковской деятельности», а также «Изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств».
В результате организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также он оштрафован на 400 тыс. руб.
По 3,5 года колонии общего режима получили еще две фигурантки, одна из участниц группы приговорена к 4 годам условного срока.