Прокуратура г. Энгельс утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в январе 2020 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином за денежное вознаграждение согласился фиктивно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С этой целью мужчина удостоверил свою подпись у нотариуса и предоставил в налоговый орган свой паспорт и иные документы, послужившие основанием для его регистрации в качестве ИП, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях г. Энгельс расчетные счета. При этом молодой человек осознавал, что, будучи индивидуальным предпринимателем, осуществлять деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 9,5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Энгельсский районный суд для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.