На имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах, наложен арест.
По данным местных правоохранителей, с 2020 года в городе Костанай фигуранты дела «осуществляли оборот криптовалюты на платформе, получая доход в особо крупном размере». Для привлечения клиентов был создан веб-сайт, где любой желающий мог обменять цифровые деньги.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых были изъяты системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж. Согласно местному законодательству, деятельность по обмену криптовалюты разрешена только на территории международного финансового центра «Астана» и подлежит лицензированию.