Незаконно перевёл за границу более 70 миллионов рублей.
Как сообщили в Омской транспортной прокуратуре, омич по подложным документам отправил за рубеж средств на сумму более 70 миллионов рублей. Мужчину обвиняют в «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В прокуратуре рассказали, что с 2020 по 2021 год обвиняемый вместе с сообщником использовали номинальное юридическое лицо, чтобы совершить переводы средств за рубеж. При этом, переводы осуществлялись в иностранной валюте — в долларах и евро. Общая сумма, которую омич перевёл за границу — свыше 70 млн рублей. В банк он предоставил документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении своих переводов.
Ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности по статьям «Незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Неправомерный оборот средств платежей». Тогда его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев. В отношении другого участника группы расследование продолжается.
Все материалы дела переданы для рассмотрения в Куйбышевский районный суд Омска.
Категория информационной продукции 12+
*Ещё больше оперативных новостей вы найдёте в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь https://t.me/vestiomsk
*При использовании текстов, фото- и видеоматериала, опубликованных на сайте ГТРК «Иртыш», гиперссылка на первоисточник обязательна.