В Омске будут судить мужчину за незаконные валютные операции на общую сумму свыше 70 миллионов рублей.
Следствие считает, что омич, используя номинальное юридическое лицо, перевёл за рубеж доллары США и евро. Также установлено, что мужчина действовал в группе ещё с одним человеком. При этом обвиняемый представил в банк заведомо ложные сведения о целях и основаниях валютных переводов.
Уголовное дело будет рассматривать Кировский райсуд Омска.
«Руководитель указанной организации ранее привлечен к уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и за неправомерный оборот средств платежей», - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ему дали полтора года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Также продолжается расследование дела в отношении ещё одного участника группы.
Ранее «МК в Омске» писал о пилоте частного самолёта, которого оштрафовали за вылет без разрешительных документов.