Банк нарушал законы о банковской деятельности и требования о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это уже третий за два месяца текущего года отзыв лицензии у банка. Ранее лицензию отозвали у банков «Гефест» и Qiwi.
Сегодня, 22 марта, Банк России отозвал лицензию на ведение банковских операций у АО «Банк Стрела». Решение приняли из-за нарушения законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ. Кроме того, банк нарушал требования закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кредитная организация специализировалась на переводах денежных средств между КИВИ Банком и другими участниками рынка банковских услуг. Значительные объемы операций в рамках этой деятельности направлялись на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом и были высокорисковыми. Речь о переводах в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Информация об операциях с признаками совершения уголовно наказуемых деяний направлена в правоохранительные органы.
До назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора будет действовать временная администрация — «Агентство по страхованию вкладов». Кредитная организация занимала 321 место по величине активов в банковской системе страны.
Это уже третий за два месяца отзыв лицензии у банка. Напомним, что 21 февраля лицензию отозвали у Qiwi Банка, а 28 февраля — у банка «Гефест».
Организации и ИП не застрахованы от того, что у банка, в котором у них открыт счет, отзовут лицензию. Что делать, если у банка, в котором открыт счет организации, отозвали лицензию, рассказали эксперты Системы Юрист в этой рекомендации.
Проверить надежность вашего бизнес-партнера поможет сервис Юрист компании Контрагенты.