Арбитражный суд Нижегородской области 14 марта 2024 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) наложил арест на денежные средства и иное имущество ряда лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов АО КБ «Ассоциация», в пределах суммы предъявленных к каждому из таких лиц требований. В частности, на 18,9 млн евро и 2 млн долларов арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP.
Ранее судом приняты к рассмотрению уточненные требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов банка. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело.
Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.