Активы казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова арестовали по делу о выводе средств из России, передает КазТАГ.
«Принять обеспечительные меры в виде ареста объектов недвижимости (…), доли в размере 49% в ООО «Марин Оперешн Сервисз» (…), денежных средств и иного имущества, принадлежащих Турлову Тимуру Руслановичу (…), в пределах суммы 18 950 615,38 евро и $2 046 646,15», - говорится в определении арбитражного суда Нижегородской области России от 14 марта.
13 марта 2024 года Агентство по страхованию вкладов сообщило о том, что 12 марта Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО «КБ «Ассоциация». Тимур Турлов был указан среди ответчиков. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», – говорилось в сообщении, передает Forbes.kz.
Как пишет издание, в ответ на это Турлов заявил, что он «очень удивлен» и что узнал о претензиях со стороны АСВ из СМИ. «Официальных подтверждений наличия искового заявления со стороны АСВ в моем распоряжении нет. Персонально я никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени. Более того, я никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации. Могу предположить, что речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний. Юристы приступят к работе после того, как получат возможность ознакомиться с иском», – прокомментировал он.
CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил в беседе с Kursiv.media, что его юристы оспорят решение арбитражного суда Нижегородской области об аресте в РФ ряда активов, принадлежащих финансисту. Как следует из решения суда, под ограничение попали несколько объектов недвижимости и суммарно около $21 млн не только самого Турлова, но и нескольких его соответчиков. Какая часть из этого принадлежит казахстанскому бизнесмену – не уточняется. При этом Турлов подчеркнул, что данное решение никак не отразится на его основном бизнесе, поскольку он «уже давно не имеет никаких деловых и имущественных связей с Россией».
«Это абсурдная ситуация, и мы, конечно, будем в ней разбираться в рамках правового поля. О существовании самого дела я узнал на прошлой неделе из СМИ. С российским банком, о котором идет речь, никак не аффилирован. В любом случае это никоим образом не затронет наш международный бизнес и проекты в Казахстане, поскольку в нашем холдинге уже давно нет российской составляющей», – пояснил Турлов.