Суд арестовал активы акционера и главного исполнительного директора Freedom Holding Тимура Турлова и других ответчиков по иску АСВ, связанному с банком «Ассоциация». В общей сложности арестовано имущество на €19 млн и $2,1 млн. АСВ подало соответствующий иск в марте. После этого Турлов заявил, что у него не было связей с банком «Ассоциация»
Арбитражный суд Нижегородской области арестовал активы акционера и главного исполнительного директора Freedom Holding Тимура Турлова и других ответчиков по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), следует из материалов картотеки арбитражных дел. Обеспечительные меры приняты в рамках спора о банкротстве банка «Ассоциация».
В частности, арест наложен на деньги и имущество Турлова (в том числе на 49% долей в ООО «Марин Оперешн Сервисз») в пределах €18,95 млн и $2,05 млн. Среди других ответчиков по иску АСВ — Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева. На их имущество и деньги наложены аресты в пределах тех же сумм.
АСВ потребовало взыскать убытки с лиц, которые, по его данным, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация», в середине марта. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка», — говорилось в заявлении агентства. О каких действиях конкретно шла речь, агентство не уточняло.
После этого Турлов заявил, что узнал о претензиях к нему со стороны АСВ из публикаций СМИ. Он сказал, что «никогда не был вовлечен в какие бы то ни было сделки с банком «Ассоциация» и никогда не был лицом, уполномоченным совершать какие-либо сделки от его имени». Кроме того, по словам Турлова, он «никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и лично не знаком ни с кем из сотрудников этой организации». Миллиардер предположил, что в иске может идти речь о рутинных рыночных сделках, совершенных какой-то из его компаний.
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в 2019 году. ЦБ обнаружил, что у «Ассоциации» не было средств, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке, на общую сумму 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превышало объем собственных средств нижегородского банка.
Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом того же года стало известно, что бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана. Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в 2022 году продал свою российскую инвестиционную компанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину за $33 млн, а также обязательства на $107 млн.