Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области окончено расследование уголовных дел о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных юридических лиц и мошенничестве.
Преступления совершались пятью участниками организованной группы, противоправная деятельность которых была пресечена оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ.
Установлено, что обвиняемые создали восемь подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных граждан. Используя их, сообщники осуществляли банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения (лицензии). Они обналичивали денежные средства юридических лиц, получая за это определённый процент от каждой суммы.
Фигуранты, зная об особенностях банковского взаимодействия, перечисляли со счета одной кредитной организации денежные средства в другой банк, затем переводили их на третьи счета или обналичивали. После чего злоумышленники приходили с финансовую компанию, с чьего счёта совершено перечисление, с фиктивным договором займа и требовали перевести сумму задолженности на другой счёт.
Поскольку исполнительные документы о взыскании долга имеют приоритет, банк перечислил деньги по требованию. Когда банк-получатель, с чьего счета «ушли» деньги на третьи счета, направлял требование возместить потраченные им суммы, вскрывалась правда, что средства переведены дважды. Таким образом, подельники обманом похитили у финансовой организации порядка 9 миллионов рублей.
В рамках расследования уголовных дел, возбуждённых по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159, пунктом «а» части 2 ст. 172 и пунктом «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ, четырём фигурантам была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, одному – в виде домашнего ареста.
В настоящее время сообщникам предъявлены обвинения, уголовные дела с утверждёнными прокурором обвинительными заключениями направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.