В сообщении X от 23 февраля сетевой сыщик ZachXBT сообщил, что из трех горячих кошельков BitForex произошел отток криптовалюты на сумму около 56,5 миллионов долларов, прежде чем биржа прекратила обработку транзакций.
«Обнаружил подозрительную активность на криптобирже BitForex. 23 февраля из их горячих кошельков произошло отток ~$56,5 млн. Вскоре после этого обработка вывода средств прекратилась. С тех пор не было сделано никаких официальных заявлений. В настоящее время пользователи задают вопросы», – написал ZachXBT (@zachxbt) 26 февраля 2024 г.
Учетная запись X биржи не обновлялась с мая 2023 года. На официальном канале Telegram пользователи BitForex сообщают о проблемах со своими учетными записями, начиная от невозможности войти в свои учетные записи и заканчивая отсутствием на панели управления каких-либо активов. Несколько пользователей поделились всплывающим экраном, показывающим, что им заблокирован доступ к веб-сайту компании.
Скриншот с сайта BitForex, показывающий, что он заблокирован. Источник: BitForex.
Однако некоторые отдельные страницы сайта биржи все еще живы. Например, объявление от 31 января о том, что генеральный директор BitForex Джейсон Луо покинул компанию, на момент публикации все еще было доступно на сайте.
В сентябре 2023 года BitForex вошла в число ведущих мировых криптобирж по капитализации. Ее ежедневный объем торгов криптовалютой составлял около 2,6 миллиарда долларов. В настоящее время CoinMarketCap не предоставляет оперативные данные о BitForex.
В апреле 2023 года Агентство финансовых услуг Японии (FSA) обвинило BitForex в нарушении законов страны о расчетах с фондами. По данным FSA, биржа вела деятельность в стране без соответствующей регистрации.
Однако с тех пор BitForex не привлекала значительного внимания со стороны регулирующих органов или средств массовой информации.
На прошлой неделе другая гонконгская биржа, Atom Asset Exchange (AAX), перевела из своих кошельков Ethereum (ETH) на сумму около $55,6 млн. AAX прекратила всю свою деятельность 13 ноября 2022 года, всего через два дня после того, как FTX объявила о банкротстве. После закрытия бывший генеральный директор AAX Тор Чан и член правления Хаомин Лян были арестованы полицией Гонконга в 2022 году.
Однако основатель AAX, личность которого остается неизвестной, предположительно все еще находится в бегах, имея деньги пользователей на сумму 230 миллионов гонконгских долларов (29,41 миллиона долларов) и закрытые ключи, обеспечивающие доступ к биржевым кошелькам.