Гонконгская биржа криптовалют BitForex приостановила вывод средств как минимум на три дня, оставив пользователей озадаченными и обеспокоенными безопасностью своих активов.
Этот инцидент был обнаружен, когда специалист по блокчейну ZachXBT заметил подозрительную активность на платформе, что вызвало опасения по поводу потенциального мошенничества с выходом.
Подозрения в мошенничестве при выходе и прекращение вывода средств
ZachXBT в сообщении от 26 февраля выразил обеспокоенность по поводу потенциальных нарушений, связанных с BitForex, что предполагает вероятность мошенничества с выходом.
Они отметили значительный отток в размере около $56,4 млн из горячего кошелька биржи 23 февраля. После этого существенного вывода средств биржа приостановила все операции по выводу средств, что вызвало беспокойство среди сообщества пользователей.
Обнаружена подозрительная активность на криптобирже @bitforexcom.
23 февраля из их горячих кошельков произошло отток примерно 56,5 миллионов долларов. Вскоре после этого обработка вывода средств прекратилась, и с тех пор не было сделано никаких официальных заявлений.
В настоящее время пользователи задают вопросы… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) 26 февраля 2024 г.
Усугубляя подозрения, ZachXBT отметил, что команда биржи до сих пор не ответила на вопросы о различных платформах, включая X и Telegram-канал BitForex.
Он также отметил, что BitForex по-прежнему владеет значительным количеством токенов TRB и OMI, что составляет 18% и 7% от их общего объема соответственно. Следователь также выявил конкретные кошельки, связанные с подозрительной деятельностью.
Сроки этих событий вызывают особое беспокойство, учитывая недавнюю смену руководства BitForex в январе, в результате которой генеральный директор BitForex ушел в отставку. Хотя Луо выразил уверенность в новой команде руководства, обстоятельства его ухода только подогрели спекуляции.
Тем временем пользователи сообщали о различных проблемах на официальном канале Telegram биржи, включая трудности с доступом к своим учетным записям, отсутствие активов на панели управления и трудности со входом в систему.
Пользователь, связавшийся с ZachXBT, упомянул, что администраторы группы BitForex Telegram изначально связывали проблему с текущим обслуживанием. Однако пользователь сообщил, что с тех пор администратор изменил его имя пользователя и прекратил общение, в результате чего пользователи не смогли связаться ни с кем из биржи.
Другие пользователи также сообщили, что им заблокирован доступ к веб-сайту компании. Когда кто-то пытается получить доступ к официальному сайту BitForex, он сталкивается с всплывающим сообщением о том, что доступ к сайту заблокирован.
BitForex находится под пристальным вниманием регулирующих органов
Компания BitForex, основанная в 2018 году, ранее уже подвергалась тщательному контролю со стороны регулирующих органов. В прошлом году Агентство финансовых услуг Японии выпустило письмо с предупреждением, в котором было отмечено, что BitForex, среди других бирж, работает внутри страны без надлежащей регистрации, нарушая местные законы о расчетах с фондами.
Политика обмена BitForex не требует предоставления данных «Знай своего клиента» (KYC) для создания учетной записи, что вызывает дополнительные опасения относительно возможности отмывания денег и незаконной деятельности на платформе.
Несмотря на неоднократные попытки получить разъяснения, BitForex до сих пор не сделал каких-либо публичных заявлений, посвященных недавним событиям или вопросам беспокойства своей базы пользователей.
Пост «Эта криптовалютная биржа погасла после оттока $56,5 млн» впервые появился на CryptoPotato.