Случаи отзыва лицензий у банков в 2021-2024 годах

2024 21 февраля Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка" . Как рассказали в Банке России, "Киви банк" систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Так, организация была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино. При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним. 2022 12 августа Банк России отозвал...