Симоновский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя гендиректора ООО «Интекс» Заурбека Сахтуева, признав его виновным по ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе и совершение мошенничества).
В суде установлено, что не позднее 2010 года Зиявудин и Магомед Магомедовы, стремясь к незаконному обогащению путем хищения бюджетных денежных средств и имущества коммерческих организаций, создали на территории Москвы преступное сообщество, в состав которого на роли руководителей структурных подразделений привлекли своих доверенных лиц Эльдара Нагаплова и Давида Каплана. Последние определили круг непосредственных участников преступной организации в количестве более 15 человек, одним из которых являлся Сахтуев.
В качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма».
С 2010 года по 2016 год злоумышленники по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам похитили более 11 млрд рублей.
Одним из эпизодов названной преступной деятельности является хищение более 2,1 млрд рублей бюджетных средств при выполнении ООО «Интекс», заместителем генерального директора которого являлся Сахтуев, работ по созданию искусственного земельного участка в районе территории Крестовского острова с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержано представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Согласившись с его позицией, суд приговорил Сахтуева к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей.
Также удовлетворен гражданский иск Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга на сумму более 2,1 млрд рублей. До исполнения приговора в части гражданского иска сохраняется арест на имущество участников преступного сообщества:
– шале «Ле Шале де ла Май» и ресторан «Auberge du Christomet» во Франции;
– 100% акций (доли в уставном капитале) общества по управлению недвижимостью SCI «AUBERGE DU CHRISTOMET» и общества с ограниченной ответственностью «L'AUBERGE DU CHRISTOMET», зарегистрированные во Франции;
– денежные средства на расчетных счетах в ОАО «Приорбанк» (г. Минск), в банке «AS BlueOrange Bank» (г. Рига), в банке «Raiffeisenlandesbank niederosterreich-wien AG» (г. Вена), в банке «Monte Paschi Banque» (г. Париж), в ПАО «Росбанк» (г. Москва), а также на счетах иностранных юридических лиц в банках Кипра, Швейцарии, Армении, Латвии и Бельгии;
– ангар бизнес-авиации № 17, расположенный в Москве.
Ранее Мещанским районным судом Москвы были осуждены братья Магомедовы и другие лица к длительным срокам лишения свободы и крупным штрафам.
Расследование в отношении иных лиц, находящихся в международном розыске, продолжается Следственным департаментом МВД России.